Rechtsgebieden
Advocaat moet ook lijken in de kast melden
Advocaten moeten alle ongebruikelijke transacties waarvan zij kennisnemen melden bij FIU Nederland. Ook al gaat het om transacties uit het verleden, waarbij de dienstverlener zelf niet is betrokken. Dat antwoordt minister Bos van Financiën op vragen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven eind vorig jaar ontstond discussie over de reikwijdte van de meldplicht.
Volgens het college hoefde de belastingadviseur, die verbonden was aan een advocatenkantoor, niet aan FIU Nederland te melden dat zijn cliënt omzet had verzwegen voordat deze hem inschakelde als adviseur. Maar omdat de Wet MOT per 1 augustus 2008 is vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) was het niet geheel duidelijk of de meldplicht ook zo beperkt moet worden opgevat onder de nieuwe wetgeving.
-
Reikwijdte meldplicht blijft onduidelijk, 22 januari 2010, Advocatenblad
-
Uitspraak CBB en reikwijdte WWFT i.v.m. forensische werkzaamheden, Bureau Financieel Toezicht (BFT)
-
Meldingsplicht ongebruikelijke transactie mogelijk ingeperkt, Rechtennieuws.nl (10-12-2009)
Gerelateerde uitspraken:
Gerelateerde wetten:
Meer nieuws van donderdag 28 januari:
- > Gemeente Rotterdam dupe van faillissement Happy Shrimp
- > Task Force vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) officieel van start
- > Medisch Specialisten Verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen
- > Uitspraak overval juwelier
- > Gevangenisstraffen na bankoverval Bunschoten
- > Samenvatting conclusie in herzieningsverzoek van veroordeling voor moord op echtgenote in 1995
- > Gemeente Leeuwarden hoefde afvalcontract met Fryslân Miljeu Noordwest niet aan te besteden
- > Omrin mag doorgaan met bouw afvaloven in Harlingen
- > Consumentenautoriteit richt pijlen op Hyves, facebook en datingsites
- - Advocaat moet ook lijken in de kast melden
- < Rechtbank Breda verklaart OM niet-ontvankelijk in drugssmokkelzaak
- < Wrakingsverzoek in zaak Passage afgewezen
- < Hof wijst verzoek tot volledige kwijtschelding terugbetaling miljoenen uit drugshandel af
Meer nieuws van Nederlandse Orde van Advocaten:
- > 30-03-10 Niet-advocaten zitten al in bestuur advocatenkantoren
- > 30-03-10 Justitie wil van subsidie tuchtrecht af
- > 30-03-10 Kortmann: Stage-opleiding advocatuur te vrijblijvend
- > 04-03-10 'Vliegende brigade' vier keer ingeschakeld
- > 29-01-10 Advocaten tegen nieuwe controles achter voordeur
- - 28-01-10 Advocaat moet ook lijken in de kast melden
- < 14-01-10 Advocaat geeft gratis juridisch advies via Twitter
- < 14-01-10 Derdengeldrekening notarissen niet geraakt door bankfaillissement
- < 14-01-10 E-Court: mooi initiatief maar misleidend
- < 07-01-10 Salaris curatoren per 1 januari 2010
- < 10-12-09 Oplichting via derdengeldrekeningen
| Developed by | Powered by | |
|
|