Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel plan van aanpak [Lees verder …]
Zoekresultaten voor: witwassen
AFM legt Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) op vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM). De boete is opgelegd omdat RIAM [Lees verder …]
Oplichting met daghandel in crypto’s en witwassen bestraft
Een 27-jarige man is veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor oplichting en gewoontewitwassen. Zijn bedrijven zijn veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes [Lees verder …]
WGS maakt betere bescherming samenleving tegen fraude en witwassen mogelijk
De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) zorgt ervoor dat publieke en private partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen om de samenleving beter te kunnen beschermen tegen [Lees verder …]
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt [Lees verder …]
Aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek naar cocaïne invoer en witwassen
In een onderzoek naar witwassen en de invoer van cocaïne van FIOD Harc Amsterdam en het Landelijk Parket (OM) zijn vrijdagochtend 10 januari in Rotterdam een man van 29 jaar en een vrouw van 28 jaar [Lees verder …]
Aangehouden voor witwassen – broekzakken puilden uit
De politie heeft in de nacht van zondag 5 op maandag 6 januari langs de A12 bij Wolfheze twee mannen aangehouden als verdachten van witwassen. De verdachten, een 34-jarige man uit Almere en een [Lees verder …]
Celstraffen geëist voor oplichting en witwassen
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag 13 december twee jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Erica, een celstraf van 32 maanden tegen een 51-jarige man uit Dongen en een celstraf [Lees verder …]
Vonnissen in onderzoek naar heroïne, witwassen en identiteitsfraude
In een onderzoek naar het invoeren, voorhanden hebben en verstrekken van in totaal 4,4 kilo heroïne, witwassen en identiteitsfraude heeft de rechtbank Overijssel vanmiddag een gevangenisstraf van 3 [Lees verder …]
Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het [Lees verder …]
- 1
- 2
- 3
- …
- 41
- Volgende »