De rechter-commissaris in Den Bosch heeft vrijdag in het onderzoek Niobium naar witwassen en drugshandel de 42-jarige hoofdverdachte in bewaring gesteld. De officier van justitie heeft hem beperkingen [Lees verder …]
Zoekresultaten voor: witwassen
Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen man en vrouw vanwege witwassen gelden via aankoop vastgoed
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf 30 maanden geëist tegen een 70-jarige man. Tegen een 57-jarige vrouw eist het OM een gevangenisstraf van 24 [Lees verder …]
6 en 5 jaar cel voor witwassen 320 miljoen dollar
Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee [Lees verder …]
Man veroordeeld voor fraude en witwassen 4,3 miljoen euro van werkgever Royal FloraHolland
Een 28-jarige man is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Deze straf is overeenkomstig de eis van de officier [Lees verder …]
20 maanden cel voor witwassen en verboden wapenbezit
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn ex-vrouw krijgt voor haar aandeel een [Lees verder …]
20 maanden cel voor witwassen en verboden wapenbezit
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn ex-vrouw krijgt voor haar aandeel een [Lees verder …]
42 maanden celstraf Velpenaar voor onder andere hennephandel en witwassen
De rechtbank veroordeelt een 46-jarige man uit Velp tot een celstraf van 42 maanden. Hij maakte zich schuldig aan het bezitten en verkopen van hennep, witwassen en deel uitmaken van een criminele [Lees verder …]
Cel- en werkstraffen voor hennepteelt en witwassen
De rechtbank Den Haag heeft vandaag vijf mannen en drie vrouwen veroordeeld voor betrokkenheid bij diverse hennepkwekerijen, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Drie mannen zijn [Lees verder …]
Celstraf en 50.000 euro boete voor hypotheekfraude en witwassen
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 52-jarige man uit Valkenswaard veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en een geldboete van 50.000 euro. Hij maakte [Lees verder …]
Gevangenisstraf voor witwassen en mensensmokkel van 3 Moldavische vrouwen
De rechtbank veroordeelt een 26-jarige man uit Roemenië tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden wegens mensensmokkel en witwassen van 2.100 euro. Hij vervoerde 3 Moldavische vrouwen, [Lees verder …]