De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de stafzaak tegen een medewerker van de douane. Hij zou vanaf 2011 tot januari 2016 tegen betaling containers met cocaïne hebben doorgelaten en [Lees verder …]
Zoekresultaten voor: witwassen
Celstraf voor diefstal en witwassen sieraden door voormalig medewerker Huis ter Duin
De rechtbank Den Haag heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 24 maanden celstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk (met een proeftijd van twee jaar) voor het stelen en witwassen van [Lees verder …]
Celstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst
De rechtbank legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 55-jarige man [Lees verder …]
Celstraf, taakstraf en geldboete; verdachten witwassen veroordeeld
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 39-jarige Eindhovenaar en een 48-jarige in België woonachtige Nederlander veroordeeld voor witwassen. De Eindhovenaar krijgt een gevangenisstraf van 9 maanden, de [Lees verder …]
Veroordelingen voor witwassen en heling in Wormerveers garagebedrijf
De rechtbank heeft een garagehouder, diens broer en een in dienst zijnde monteur tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens het medeplegen van witwassen van een zeer groot geldbedrag en het medeplegen [Lees verder …]
Gevangenisstraffen tot 3 jaar voor witwassen bitcoins
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank [Lees verder …]
Man veroordeeld en geplukt voor hennepkwekerij valsheid in geschrift en witwassen
De rechtbank veroordeelt een 62-jarige man uit Breda voor het aanwezig hebben van een hennepkwekerij, diefstal van elektriciteit, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. De man krijgt een [Lees verder …]
Hongaarse familie veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie
Een Hongaarse familie is vandaag veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank Den Haag legde de negen familieleden celstraffen op variërend van [Lees verder …]
Twee gemeenteambtenaren Brunssum vrijgesproken van witwassen
De rechtbank Limburg heeft vandaag een echtpaar, beiden ambtenaar bij de gemeente Brunssum, vrijgesproken van witwassen. De man en de vrouw werden ervan verdacht in de periode van 1 januari 2010 tot 1 [Lees verder …]
18 maanden gevangenisstraf voor witwassen
De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook gaf de 40- [Lees verder …]