Nieuwe richtlijnen voor integriteit van het financiële stelstel
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Met de inwerkingtreding van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘WWFT’) met bijbehorende uitvoeringsregelgeving is een nieuwe fase aangetreden op het gebied van anti-witwasregelgeving. Deze wetgeving heeft gevolgen voor iedere vrije beroepsbeoefenaar die als poortwachter diensten verricht waarbij sprake kan zijn van witwassen en financieren van terrorisme. Vandaag, donderdag 15 januari komt Sdu Uitgevers met een nieuwe uitgave rondom de anti-witwasregelgeving die sinds 1 augustus 2008 in Nederland in werking is getreden.
Praktische ondersteuning bij cliëntenonderzoek en meldingsplicht
De uitgave bevat niet alleen een afgestemde selectie van de nieuwe wetgeving, maar ook handleidingen verzorgd door diverse beroepsorganisaties, en een praktisch ‘tien stappenplan’. De tekstenpocket is daarmee een compacte verzameling van relevant materiaal die de vrije beroepsbeoefenaar in staat stelt aan zijn verplichtingen op grond van deze regelgeving te voldoen. Daar¬naast vormt het een praktische ondersteuning bij de verplichtin¬gen aangaande het cliëntenonderzoek en de meldings¬plicht op grond van genoemde regelgeving.
Onmisbaar om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen
In Teksten WWFT is die wet- en regelgeving opgenomen die in de praktijk van de advocaat, notaris, belastingadviseur, accountant, of andere zakelijke dienstverlener onmisbaar is teneinde de integriteit van het financiële stelsel te beschermen.
Welke beroepsorganisaties hebben informatie verstrekt?
- KNB – Handleiding voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingaande 1 augustus 2008
- NOvA – Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
- NOB/CB/NFB/NIVRA/NOvAA – Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants
Over de schrijver
Mr. A.T.A. Tilleman is thans werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht en actief als freelance docent (internationaal) recht. Voorheen was hij werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Hij is afgestudeerd in Nederland en Groot-Brittannië en verzorgde diverse Nederlandse en Engelse publicaties.
