De fraude in de Antwerpse diamantsector blijkt bijna 800 miljoen euro te bedragen; 355 bedrijven zijn er bij betrokken. De Belgische justitie wil ruim honderd diamantairs voor de rechter slepen wegens onder meer valsheid in geschrifte en witwaspraktijken.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Dat meldde het parket in Antwerpen donderdag. De fraudepraktijken begonnen mogelijk al begin jaren negentig. Het onderzoek spitst zich toe op de periode 2000-2005. Justitie liet al beslag leggen op diamanten met een waarde van ruim 60 miljoen euro.
Aanvankelijk concentreerde justitie zich vooral op de hoofdverdachte, de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services, en ruim dertig andere ondernemingen. Justitie wil deze bedrijven het snelst berechten gezien de omvang van hun fraude of de hoge bewijslast.
Smokkelen
Via Monstrey konden diamantairs ruwe en geslepen diamanten en juwelen smokkelen en daardoor alle mogelijke belastingen ontduiken, aldus de Vlaamse krant De Standaard. De spil bevond zich in de vrijhandelszone in het Zwitserse Genève.
Diamantzendingen bijvoorbeeld die officieel gefactureerd werden voor uitvoer naar een exotisch land, werden in Antwerpen zwart op de markt gebracht.
Antwerpen is de grootste handelsplaats voor ruwe diamanten ter wereld.
