Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt honderden transacties waarbij voor tientallen miljoenen euro’s aan buitenlandse belastingverplichtingen is ontdoken via Nederland. Dat blijkt uit vertrouwelijke strafdossiers die in handen zijn van het Financieele Dagblad (FD).
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
In de strafzaak ‘Trust EU’ onderzoekt het Openbaar Ministerie elf verdachte personen en vijftien verdachte ondernemingen. Vanuit andere EU-landen zou er via Nederland voor in totaal 123 miljoen euro zijn weggesluisd.
Doorstroomvennootschappen zijn sinds juli 2012 alleen toegestaan met een trustvergunning van de Nederlandsche Bank. Daarvoor was er nauwelijks toezicht.
Justitie ziet een 54-jarige Nederlander die in Dubai woont als hoofdverdachte in de grote fiscale fraudezaak. Hij zou leiding hebben gegeven aan het trustbedrijf waardoor de fictieve transacties zouden zijn gelopen.
In een interview met de krant spreekt hoofdverdachte Erwin de Ruiter alle beschuldigingen tegen. De aangifte tegen hem zou het gevolg zijn van een zakelijk conflict met een oude zakenpartner.
