Het aantal ongebruikelijke transacties dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2005 heeft ontvangen, is licht gestegen in vergelijking tot 2004. Het totale aantal meldingen vorig jaar bedraagt ruim 181.000, in 2004 waren dat er zo’n 175.000. Het aantal verdachte transacties dat het MOT vervolgens doorgeeft aan de politie is iets gedaald van 41.000 in 2004 naar ruim 38.000 vorig jaar. Met deze verdachte transacties is een bedrag gemoeid van 1.1 miljard euro. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het MOT dat door minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De ongebruikelijke transacties bestaan grotendeels uit money transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en naar het buitenland zonder gebruik te maken van een bank- of girorekening. In 2005 ontving het MOT bijna 131.000 van deze meldingen.
Ongeveer 30.000 money transfers zijn door het MOT als verdacht doorgemeld aan de politie, omdat het vermoeden bestaat dat deze verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.
Naast money transfers ontvangt het MOT ook meldingen van ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino’s en creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal meer dan 36.000 in2005, waarvan er uiteindelijk meer dan 7.500 als verdacht zijn aangemerkt. De banken leverden 28.700 ongebruikelijke transacties, de wisselkantoren meer dan 5100, de creditcardmaatschappijen 1000 en de casino’s 1200.
Ook handelaren in zaken van grote waarde vallen onder de meldplicht. Deze sector leverde vorig jaar bijna 14.000 ongebruikelijke transacties aan bij het MOT. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de contante aankopen van (luxe) goederen als voertuigen, edelmateriaal, schepen, antiek en kunst. In totaal zijn er meer bijna 1.100 transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.
Activiteiten
In 2005 heeft het MOT veel geïnvesteerd in de samenwerking met de meest betrokken organisaties. Een belangrijk aandachtspunt was daarbij het stimuleren van het gebruik van MOT-informatie door opsporingsdiensten, bijvoorbeeld voor de bestrijding van witwassen. Het openbaar ministerie (OM) heeft in 2005 een Aanwijzing Witwassen opgesteld met daarin een procesbeschrijving om witwassen effectief te kunnen vervolgen. Uitleg over het gebruik van de door het MOT beschikbaar gestelde informatie over verdachte transacties, maakt deel uit van de aanwijzing. Door de toewijzing van een aantal officieren van Justitie voor witwassen heeft nu ieder parket een eigen aanspreekpunt voor de vervolging. Tevens is het witwassen prioriteit geworden binnen de parketten.
In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen van de fusie van het MOT en het bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van Justitie inzake de Wet MOT (BLOM). Per 1 januari van dit jaar is uit deze twee bureaus de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) ontstaan. Ook is vanaf die datum de nieuwe organisatie ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
Brief Tweede Kamer, Ministerie van Justitie
Jaaroverzicht MOT 2005 en vooruitblik 2006, Ministerie van Justitie
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
