Nederlandse vermogensbeheerders moeten in kaart brengen of ze betrokken zijn bij zogeheten offshore-structuren, die belastingontduiking mogelijk kunnen maken.
Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de beleggingsondernemingen gevraagd, naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde Panama Papers.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De toezichthouder benadrukt dat betrokkenheid bij dit soort constructies de integriteit van bedrijven en hun bestuurders kan raken, en daarmee het vertrouwen in de financiële sector als geheel.
Het is volgens de AFM erg belangrijk dat vermogensbeheerders maatregelen treffen om het risico op geldstromen die niet door de beugel kunnen, beheersbaar te maken.
Daarbij verwacht de AFM dat partijen in Nederland nagaan of zij, direct of indirect, banden hebben met bedrijven of particulieren die in de gelekte documenten van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca voorkomen.