Deze aanwijzing regelt de aanpak van witwassen. De volgende onderwerpen worden aan de orde gesteld: het wettelijk kader, drie vormen van witwassen, het MOT-bevragingstraject en het vervolgingsbeleid.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Overzicht onderwerpen:
1. Het wettelijk kader
1.1 Drie vormen van witwassen
1.2 Zelfstandige grond voor vervolging
1.3 Geen verwarring met gronddelict
1.4 Veroordeling voor gronddelict niet nodig
1.5 Toepassen van financieel rechercheren
2. Het MOT-bevragingstraject
2.1 Het raadplegen van het Intranet Verdachte Transacties (IVT)
2.2 Het opvragen van MOT-informatie middels een zogeheten Lovj-verzoek
2.3 Het opvragen van transactieinformatie bij buitenlandse meldpunten
3. Vervolgingsbeleid
4. Landelijk officier van Justitie inzake MOT
Aanwijzing witwassen, Staatscourant 2005, 202, blz. 8
