De Nederlandse bank ABN AMRO BANK N.V. mocht de rekening van de Surinaamse bank SURICHANGE BANK N.V. opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen, zo heeft de rechter in kort geding geoordeeld. Deze zogenaamde nostro-rekening (een rekening tussen twee banken) wordt volgens de Surinaamse bank onder meer voor het volgende gebruikt.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Surinaamse Nederlanders storten euro’s bij een wisselkantoor, dat aan de Surinaamse bank is gelieerd maar in Nederland gevestigd. Het wisselkantoor maakt de euro’s over naar de nostro-rekening van de Surinaamse bank, die het bedrag in Surinaamse dollars uitkeert aan haar klanten in Suriname. Zo steunen Surinaamse Nederlanders hun familie in Suriname, dat in zwaar weer verkeert. Niets mis mee volgens de Surinaamse bank. Volgens de bewuste Nederlandse bank waren er echter onaanvaardbare integriteitsrisico’s, waaronder de kans op witwassen. Daar is de voorzieningenrechter het, gezien de steeds strengere wettelijke eisen, mee eens.
