Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD gisteren een aantal doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden in de regio Utrecht en Rotterdam. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek naar witwassen van circa € 7.500.000, het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften, het overtreden van de Wet op Kansspelen en het overtreden van de Wet op de Accijns. Er zijn 6 aanhoudingen verricht, er is ruim € 70.000 contant geld in beslag genomen, een tweetal vuurwapens, administratie en ongeveer 20.000 onveraccijnsde sigaretten.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Aanleiding voor het onderzoek was informatie die medio 2005 door de politie uit Duitsland werd doorgespeeld.
De verdachten waren vermoedelijk op grote schaal bezig met het organiseren van kansspelen zoals weddenschappen die werden afgesloten op voetbalwedstrijden, Nederlandse Lotto en Duitse Lotto, zonder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen. Ook werden er door de verdachten geldbedragen van kleine naar grote coupures omgewisseld in Duitsland. Dit gebeurde mogelijk om de bedragen op deze manier buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden. Tevens hielden enkele verdachten zich vermoedelijk bezig met de handel in sigaretten, welke niet in accijnsheffing betrokken waren.
De verdachten zijn aangehouden en in verzekering gesteld
