Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij   Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridica.nl | JBMatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Rechtennieuws.nl

Rechtennieuws.nl

Uw dagelijkse relevante juridische nieuws

Search
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief

0

FIOD doet invallen bij notarissen na faillissementsfraude

Geplaatst op 15 jun 2016 om 09:24 door Redactie van Rechtennieuws.nl

De FIOD, de opsporingsdienst van de belasting, heeft op verschillende plaatsen invallen gedaan in verband met faillissementsfraude. Daarbij zijn vijf mensen aangehouden, onder wie drie (kandidaat-)notarissen.

» Vergelijk internet, digitale tv en bellen «advertorial
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!

Bij het onderzoek is een notariskantoor in Bunnik betrokken. De andere notarissen komen uit Amsterdam en Amstelveen.

In Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere zijn huiszoekingen gedaan bij zogenoemde katvangers en een tussenpersoon.

Melding van curator

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. De aanleiding is een melding van een curator.

De verdachten speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Zij ‘begeleidden’ vennootschappen naar een faillissement. Het gevolg was dat de schulden van de vennootschappen niet werden betaald, zegt de FIOD.

Katvangers

De drie (kandidaat-)notarissen regelden onder meer de overdracht van de aandelen van de vele bedrijven die in de zaak worden onderzocht. De kopers zijn vermoedelijk katvangers, dat zijn mensen die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement.

In een persbericht schrijft de FIOD dat faillissementsfraude de concurrentieverhoudingen verstoort, de maatschappij schade toebrengt en het vertrouwen in het handelsverkeer ondermijnt.

Ook interessant:

  • Wat doet een scheidingsmediator?
  • Welke rechten en plichten heb je bij het aangaan van een persoonlijke lening?
  • Wanneer heb je recht op vergoeding bij een inboedelverzekering?
  • Enquêteverzoek Openbaar Ministerie bij Ondernemingskamer inzake Centric
  • Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te
  • Belonen gemeenten bij voldoende opvangplekken voor asielzoekers

Rubriek: Fiscaal recht

Organisatie: NOS.nl
Vorige
Huishoudelijke hulpen werken vaker zwart
Volgende
Medezeggenschap in onderwijs versterkt
Bliss Hypotheekadviseurs
Vergelijk internet, digitale tv en bellen
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Juridische vacatures

Colofon

Uitgeverij
Rechtenmedia

Contact Hoofdredactie
info@rechtenmedia.nl

Ontwikkeling en technische realisatie
Blue Horizon
Piscator.nu
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief
Copyright © 2025 Rechtenmedia B.V. - Alle rechten voorbehouden.