De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt de rol van trustkantoor TMF bij de uitgave van 850 miljoen dollar aan leningen voor de Mozambikaanse regering.
Dit meldt NRC Handelsblad op basis van anonieme bronnen. TMF stond aan de basis van het bedrijf dat het geld voor Mozambique ophaalde op de kapitaalmarkten.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De overheid zou het bedrag gebruiken voor investeringen in de tonijnvisserij, maar uiteindelijk bleek een half miljard naar het ministerie van Defensie te zijn gegaan. Daarna verdween elk spoor van het geld.
DNB zou onderzoeken of TMF genoeg onderzoek had gedaan naar waar de leningen voor dienden. Het bedrijf zelf meldt in een reactie aan de krant dat het elk onderzoek door de toezichthouder toejuicht als dat bijdraagt aan het voorkomen van misbruik.