Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij   Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridica.nl | JBMatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Rechtennieuws.nl

Rechtennieuws.nl

Uw dagelijkse relevante juridische nieuws

Search
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief

0

Man veroordeeld voor fraude en witwassen 4,3 miljoen euro van werkgever Royal FloraHolland

Geplaatst op 22 aug 2019 om 11:09 door Redactie van Rechtennieuws.nl

Een 28-jarige man is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Deze straf is overeenkomstig de eis van de officier van justitie. De man lichtte zijn werkgever Royal FloraHolland op voor ruim 4,3 miljoen euro. Deze schade moet hij zijn werkgever vergoeden.

» Vergelijk internet, digitale tv en bellen «advertorial
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!

Toedracht

Gedurende 9 maanden wist hij met een aantal frauduleuze handelingen dat bedrag ongemerkt weg te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Het geld maakte hij vervolgens over naar andere rekeningen om daarmee te gokken. Hiermee heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van dat bedrag.

Bijzondere voorwaarden

Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn ook bijzondere voorwaarden verbonden waaronder een ambulante behandelverplichting voor zijn gokverslaving en een verbod op deelname aan kansspelen. Verder moet hij medewerking verlenen aan het Openbaar Ministerie om ervoor te zorgen dat tegoeden op gokaccounts worden overgemaakt naar Royal FloraHolland.

Ook interessant:

  • Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen man en vrouw vanwege witwassen gelden via aankoop…
  • Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
  • Bedrijf hoeft 19,5 miljoen euro niet aan Belastingdienst terug te betalen vanwege fraude…
  • Voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in onderzoek naar geldstromen rondom containers met drugs
  • Strengere aanpak fraude met uitkering
  • Hogere straf voor fraude met nieuwe betaalmethoden

Rubriek: Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, Strafrecht en criminologie

Organisatie: Rechtbank Den Haag
Vorige
Nieuwbouw stagneert door regels: aantal vergunde nieuwbouwwoningen opnieuw afgenomen
Volgende
7 jaar cel voor doodsteken bovenbuurman
Bliss Hypotheekadviseurs
Vergelijk internet, digitale tv en bellen
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Juridische vacatures

Colofon

Uitgeverij
Rechtenmedia

Contact Hoofdredactie
info@rechtenmedia.nl

Ontwikkeling en technische realisatie
Blue Horizon
Piscator.nu
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief
Copyright © 2022 Rechtenmedia B.V. - Alle rechten voorbehouden.