Advocaten moeten alle ongebruikelijke transacties waarvan zij kennisnemen melden bij FIU Nederland. Ook al gaat het om transacties uit het verleden, waarbij de dienstverlener zelf niet is betrokken. Dat antwoordt minister Bos van Financiën op vragen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven eind vorig jaar ontstond discussie over de reikwijdte van de meldplicht.
Volgens het college hoefde de belastingadviseur, die verbonden was aan een advocatenkantoor, niet aan FIU Nederland te melden dat zijn cliënt omzet had verzwegen voordat deze hem inschakelde als adviseur. Maar omdat de Wet MOT per 1 augustus 2008 is vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) was het niet geheel duidelijk of de meldplicht ook zo beperkt moet worden opgevat onder de nieuwe wetgeving.
