Uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit-Nederland, voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), blijkt dat politiekorpsen en andere opsporingsdiensten zich steeds meer bewust worden van de meerwaarde van financiële informatie in reguliere opsporingsonderzoeken.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De samenwerking tussen hen en de FIU-Nederland is in 2007 fors toegenomen, het rendement stijgt. Dat blijkt onder meer uit het toegenomen aantal bevragingen van het Intranet Verdachte Transacties, het groeiende aantal processen-verbaal dat is opgesteld op basis van verdachte transacties en de stijging van het aantal verdachte transacties dat is doorgemeld aan de opsporingsautoriteiten. In totaal is in Nederland 1 miljard euro gemoeid met verdachte transacties.
Toename bevragingen door opsporingsdiensten
Financiële transactie-informatie kan waardevolle aanwijzingen bevatten over criminele activiteiten. Het financieel doorrechercheren biedt kansen om criminele netwerken bloot te leggen in binnen- en buitenland. Opsporingsdiensten maken steeds meer gebruik van transactie-informatie. Dit blijkt uit een stijging van 48% in 2007 ten opzichte van 2006 van het aantal bevragingen door opsporingsdiensten van het zogeheten Intranet Verdachte Transacties (IVT). Het IVT is een door de FIU-Nederland beheerde database met verdachte transacties.
Toename processen-verbaal verdachte transacties
Ook het aantal processen-verbaal dat door opsporingsdiensten is opgesteld op basis van verdachte transacties groeit. Ten opzichte van 2006 constateert de FIU-Nederland in 2007 een stijging van 18%. Daarnaast is een stijging van 31% waar te nemen in het aantal verdachte transacties dat is doorgemeld aan de opsporingsautoriteiten op basis van een verzoek van de Landelijk Officier van Justitie inzake witwassen: van 8.923 in 2006 naar 11.664 in 2007.
Toename stijging ongebruikelijke en verdachte transacties
Het totaal aantal ongebruikelijke transacties dat de FIU-Nederland heeft ontvangen in 2007 is met 22% gestegen ten opzichte van 2006. De stijging is toe te schrijven aan een toenemend aantal money transfers. Het aantal verdacht verklaarde transacties is gestegen met 32% ten opzichte van 2006. Het aantal bevragingen uit de database Verdachte Transacties steeg in 2007 met 48% ten opzichte van 2006. Het aantal verdacht verklaarde transacties steeg met 32%.
Verdubbeling transacties gerelateerd aan terrorisme
Het voorkomen en bestrijden van het financieren van terrorisme is een specifieke taak die de wetgever heeft opgedragen aan de FIU-Nederland. In 2007 zijn ten opzichte van 2006 tweemaal zoveel transacties geselecteerd die (mogelijk) te maken hebben met het financieren van terrorisme.
