Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij   Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridica.nl | JBMatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Rechtennieuws.nl

Rechtennieuws.nl

Uw dagelijkse relevante juridische nieuws

Search
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief

  Financieel recht

  Strafrecht en criminologie

Verbod op contante betalingen van 3000 euro of meer en sleepnet banken door wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 25 okt 2022 om 11:15 door Rechtennieuws.nl

Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel plan van aanpak  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht, Strafrecht en criminologie Dossier: transactiemonitoring, wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, witwassen

Anti-witwasregels uitgebreid

Geplaatst op 7 jun 2020 om 12:18 door Rechtennieuws.nl

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  [Lees verder …]

Rubriek: Internationaal en Europees recht, Strafrecht en criminologie Dossier: witwassen

Celstraffen geëist voor oplichting en witwassen

Geplaatst op 13 dec 2019 om 20:11 door Rechtennieuws.nl

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag 13 december twee jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Erica, een celstraf van 32 maanden tegen een 51-jarige man uit Dongen en een celstraf  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: oplichting, witwassen

Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro

Geplaatst op 26 nov 2019 om 20:13 door Rechtennieuws.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het  [Lees verder …]

Rubriek: Algemeen Dossier: witwassen

KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’

Geplaatst op 7 nov 2019 om 11:19 door Rechtennieuws.nl

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: witwassen

Beslag op 72.000 euro in contanten in huis directeur fruitoverslagbedrijf Barendrecht

Geplaatst op 19 okt 2019 om 11:32 door Redactie

In een lopend onderzoek naar onverklaarbaar bezit heeft de politie op 10 oktober opnieuw een woning in Zwijndrecht doorzocht en daar ruim 72.000 euro in contanten aangetroffen en inbeslaggenomen. Het  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: witwassen

20 maanden cel voor witwassen en verboden wapenbezit

Geplaatst op 8 mei 2019 om 15:25 door Redactie van Rechtennieuws.nl

geld

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn ex-vrouw krijgt voor haar aandeel een  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: verboden wapenbezit, witwassen

Bliss Hypotheekadviseurs
Vergelijk internet, digitale tv en bellen
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Juridische vacatures

Colofon

Uitgeverij
Rechtenmedia

Contact Hoofdredactie
info@rechtenmedia.nl

Ontwikkeling en technische realisatie
Blue Horizon
Piscator.nu
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief
Copyright © 2023 Rechtenmedia B.V. - Alle rechten voorbehouden.