De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme [Lees verder …]
Internationaal en Europees recht
Strafrecht en criminologie
Celstraffen geëist voor oplichting en witwassen
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag 13 december twee jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Erica, een celstraf van 32 maanden tegen een 51-jarige man uit Dongen en een celstraf [Lees verder …]
Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het [Lees verder …]
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en [Lees verder …]
Beslag op 72.000 euro in contanten in huis directeur fruitoverslagbedrijf Barendrecht
In een lopend onderzoek naar onverklaarbaar bezit heeft de politie op 10 oktober opnieuw een woning in Zwijndrecht doorzocht en daar ruim 72.000 euro in contanten aangetroffen en inbeslaggenomen. Het [Lees verder …]
20 maanden cel voor witwassen en verboden wapenbezit
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn ex-vrouw krijgt voor haar aandeel een [Lees verder …]