Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij   Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridica.nl | JBMatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Rechtennieuws.nl

Rechtennieuws.nl

Uw dagelijkse relevante juridische nieuws

Search
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief

  Financieel recht

AFM legt Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) op vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen

Geplaatst op 9 apr 2022 om 11:07 door Rechtennieuws.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM). De boete is opgelegd omdat RIAM  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht Dossier: Poortwachtersfunctie, Robeco, Wwft

Kifid: onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen is in strijd met de AVG

Geplaatst op 12 jan 2022 om 12:24 door Rechtennieuws.nl

Onlangs heeft de Geschillencommissie van Kifid zich opnieuw uitgesproken over de manier waarop een bank de identificatieplicht moet uitvoeren. In deze klachtzaak maakt de Geschillencommissie  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht, Privacyrecht Dossier: AVG, identificatieplicht, Wwft

Banken zoeken naar oplossingen voor ‘unbankables’

Geplaatst op 25 nov 2021 om 23:13 door Rechtennieuws.nl

Banken doen onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’, klanten die banken vanwege strenge controleverplichtingen vaarwel moeten zeggen en die daarna amper nog ergens terechtkunnen. De Nederlandse  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht Dossier: unbankables, Wwft

WGS maakt betere bescherming samenleving tegen fraude en witwassen mogelijk

Geplaatst op 10 nov 2021 om 11:59 door Rechtennieuws.nl

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) zorgt ervoor dat publieke en private partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen om de samenleving beter te kunnen beschermen tegen  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht, Privacyrecht Dossier: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft

Opzegging bankrekening ABN-AMRO mag niet; Bonaire is geen buitenland

Geplaatst op 1 sep 2021 om 11:51 door Rechtennieuws.nl

ABN-AMRO mocht de rekening van een in Bonaire gevestigde medische groothandel niet opzeggen. Dat heeft de rechter in kort geding geoordeeld. De bank had geen aanmerkingen op het bedrijf DIAC MEDICAL  [Lees verder …]

Rubriek: Financieel recht Dossier: KYC, Wwft

Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft

Geplaatst op 16 apr 2020 om 14:43 door Rechtennieuws.nl

Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een boete van 205.000 euro geaccepteerd en betaald. Uit  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering, Wwft

De makelaar als poortwachter tegen witwassen en terrorismebestrijding

Geplaatst op 23 jan 2018 om 20:01 door Redactie

Met de komst van de Vierde Witwasrichtlijn verscherpt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse implementatie van deze Europese wetgeving wordt de komende  [Lees verder …]

Rubriek: Strafrecht en criminologie Dossier: Anti-witwasrichtlijn, Vierde Anti-witwasrichtlijn, Wwft

Bliss Hypotheekadviseurs
Vergelijk internet, digitale tv en bellen
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Juridische vacatures

Colofon

Uitgeverij
Rechtenmedia

Contact Hoofdredactie
info@rechtenmedia.nl

Ontwikkeling en technische realisatie
Blue Horizon
Piscator.nu
  • Nieuws
    • Nieuws
    • Archief
  • Artikelen
  • Opleidingen
  • Juridische vacatures
  • Nieuwsbrief
Copyright © 2023 Rechtenmedia B.V. - Alle rechten voorbehouden.