Onlangs heeft de Geschillencommissie van Kifid zich opnieuw uitgesproken over de manier waarop een bank de identificatieplicht moet uitvoeren. In deze klachtzaak maakt de Geschillencommissie [Lees verder …]
Financieel recht
Privacyrecht
Banken zoeken naar oplossingen voor ‘unbankables’
Banken doen onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’, klanten die banken vanwege strenge controleverplichtingen vaarwel moeten zeggen en die daarna amper nog ergens terechtkunnen. De Nederlandse [Lees verder …]
WGS maakt betere bescherming samenleving tegen fraude en witwassen mogelijk
De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) zorgt ervoor dat publieke en private partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen om de samenleving beter te kunnen beschermen tegen [Lees verder …]
Opzegging bankrekening ABN-AMRO mag niet; Bonaire is geen buitenland
ABN-AMRO mocht de rekening van een in Bonaire gevestigde medische groothandel niet opzeggen. Dat heeft de rechter in kort geding geoordeeld. De bank had geen aanmerkingen op het bedrijf DIAC MEDICAL [Lees verder …]
Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft
Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een boete van 205.000 euro geaccepteerd en betaald. Uit [Lees verder …]
De makelaar als poortwachter tegen witwassen en terrorismebestrijding
Met de komst van de Vierde Witwasrichtlijn verscherpt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse implementatie van deze Europese wetgeving wordt de komende [Lees verder …]