De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 15 augustus 2023 het familiebedrijf Bliss Hypotheekadviseurs een collectieve vergunning verleend. De goedkeuring van de vergunningaanvraag is inmiddels [Lees verder …]
Algemeen
Financieel recht
Banken stoppen met bankrekening voor Nederlanders in het buitenland
De afgelopen jaren worden steeds meer Nederlandse bankrekeningen van Nederlanders die buiten Nederland wonen, door de bank opgezegd. Dat maakt het voor die Nederlanders erg lastig om bijvoorbeeld hun [Lees verder …]
Raad van State over wetsvoorstel toekomst accountancysector
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 30 november 2022 haar advies vastgesteld over het wetsvoorstel toekomst accountancysector. Het advies is op 5 december 2022 openbaar gemaakt en [Lees verder …]
Crimineel vermogen afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf
Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de [Lees verder …]
Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts
Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) registreren in het UBO-register [Lees verder …]
Bestuurder Hanzo van Beusekom AFM treedt toe tot IOSCO Board
Hanzo van Beusekom is toegetreden tot de Board van IOSCO, de wereldwijde samenwerkingsorganisatie van toezichthouders op effectenmarkten. De benoeming van Van Beusekom is dinsdag 18 oktober [Lees verder …]
ABN Amro Bank moet bankrekening onder bijnaam voortzetten
Een bankrelatie van ABN Amro mag voorlopig onbeperkt gebruik blijven maken van zijn bankrekening onder een bijnaam, zo oordeelde de voorzieningenrechter. De man opende deze rekening al in 1978 onder [Lees verder …]
Verbod op contante betalingen van 3000 euro of meer en sleepnet banken door wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel plan van aanpak [Lees verder …]
Boete Novum Bank geschrapt
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boete die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had opgelegd aan Novum Bank Limited (Novum Bank) gevestigd te Malta. AFM had Novum Bank [Lees verder …]
Belastingdienst waarschuwt risicovolle entiteiten zonder UBO-registratie eerst
Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst geeft juridische entiteiten die hun UBO’s (ultimate beneficial owners) nog niet hebben geregistreerd eerst een laatste waarschuwing voordat [Lees verder …]
- 1
- 2
- 3
- …
- 11
- Volgende »