Als slechts een deel van de 1,2 miljoen euro die op een bankrekening is gestort, afkomstig is van een misdrijf, maar niet duidelijk is welk deel – is er dan sprake van witwassen?
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
De vermenging kan worden aangemerkt als witwassen, omdat het geld gedeeltelijk van misdrijf afkomstig is. Net zoals een gestolen voorwerp van misdrijf afkomstig blijft, ook al is het al vele malen op bonafide wijze van eigenaar gewisseld. Maar gezien de bedoeling van de wetgever kan er volgens een uitspraak van de Hoge Raad in sommige situaties toch geen sprake zijn van witwassen.
Bijvoorbeeld als de waarde van de zwarte inbreng absoluut of relatief gering is, als de vermenging al weer lang geleden heeft plaatsgevonden, wanneer het vermogen in de tussentijd een groot aantal bijzondere veranderingen heeft ondergaan of de vermenging slechts incidenteel was.
mr. Lex van Almelo
