Door internationale samenwerking tussen de Spaanse en Duitse politie en de nationale recherche is in Nederland een transport met 1650 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden in twee zeecontainers [Lees verder …]
Zoekresultaten voor: a
Twee verdachten aangehouden in Braziliaanse fraudezaak
Onder leiding van het Functioneel parket zijn door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) begin deze week twee verdachten aangehouden in een omvangrijke zwendel met valse [Lees verder …]
Transactie voor overtreding meldingsplicht WTE en WTZ
Het Functioneel Parket i.o. is een transactie overeengekomen met een insider van Vredestein N.V. die niet voldeed aan zowel de WTE als de WMZ meldingsplicht. Verdachte, de heer A.F. van Vemde, was [Lees verder …]
FIOD-ECD rolt witwasconstructie op
De FIOD-ECD heeft in samenwerking met het Functioneel parket een witwasconstructie opgerold. Deze wordt ervan verdacht zich op grote schaal bezig te houden met handel in softdrugs, witwassen, [Lees verder …]
Europese Commissie incorporeert strafrechtelijke sancties
De Europese Commissie gaat strafrechtelijke sancties toevoegen aan een aantal bestaande richtlijnen, en zal ook sancties inbouwen in een aantal beslissingen die op stapel staan. Dat maakte de Europese [Lees verder …]
Uitspraak kort geding in zaak Yukos
De vordering van Yuganskneftegaz op Yukos Oil is deugdelijk genoeg om daarvoor in Nederland beslag te kunnen leggen op de aandelen van Yukos Oil in Yukos Finance B.V. Ook de vordering van [Lees verder …]
Aalbers alleen veroordeeld voor fraude in zaak Machlas
De rechtbank Arnhem veroordeelt Karel Aalbers tot een geldboete van 20.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor feiten met betrekking tot de zaak Machlas. Voor de [Lees verder …]
OCW in beroep bij Raad van State
Het Ministerie van OCW gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Leeuwarden in de zaak die de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) tegen OCW had aangespannen. Staatssecretaris Rutte [Lees verder …]
Interventieteams pakken sociale zekerheidsfraude flink aan
Het sinds vorig jaar opererend landelijk netwerk Interventieteams heeft tot nu toe 10 miljoen euro aan boetes, naheffingen en bespaarde en beëindigde uitkeringen binnengehaald. Staatssecretaris Van [Lees verder …]
Weg vrij voor digitale flitspaal
Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft het kortgeding om de digitale flitspaal gewonnen. De rechter in Utrecht deed vandaag uitspraak in de zaak die leverancier Siemens tegen [Lees verder …]